A.個(gè)人當(dāng)天存1萬(wàn)美元
B.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)美元
C.個(gè)人當(dāng)天取款5萬(wàn)港元
D.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)港元
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A.調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
B.調(diào)查組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查
C.必要時(shí)，可以抽調(diào)中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調(diào)查組成員
D.調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
E.調(diào)查人員與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
C.報(bào)告可疑交易的情況
D.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
E.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
A.使用可靠的、來(lái)源獨(dú)立的文件、數(shù)據(jù)或信息識(shí)別客戶和核實(shí)客戶身份
B.采取合理措施核實(shí)受益人身份，對(duì)于非自然人客戶，應(yīng)采取合理措施了解其所有權(quán)和控制結(jié)構(gòu)
C.了解客戶交易的目的和性質(zhì)
D.采取合理措施了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷(xiāo)售情況
E.對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查，嚴(yán)格審查與客戶進(jìn)行的交易，確保該交易與其所掌握的資金來(lái)源等客戶信息相一致
A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.信用等級(jí)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
B.對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷(xiāo)的界定。