多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，應向接收匯款的境外機構提供（）。
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
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1.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，接收境外匯入款的金融機構，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應要求境外機構補充。
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所
2.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮（）、客戶是否為外國政要等要素，劃分風險等級。
A、交易
B、地域
C、業(yè)務
D、行業(yè)
3.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施，關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況。
A.適當
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
4.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常（）情況，及時提示客戶更新資料信息。
A、財務狀況
B、資金構成
C、經營活動
D、金融交易
5.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解其（）等信息。
A、資金來源
B、資金構成
C、經濟狀況或者經營狀況
D、資金用途
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題