A、核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件，并留存復(fù)印件或者影印件
B、登記客戶身份基本信息
C、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
D、經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
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A、客戶未在辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶
B、客戶辦理的為現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆在人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
D、客戶為代理他人辦理業(yè)務(wù)
A.現(xiàn)金存款
B.現(xiàn)金匯款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付
A、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
B、調(diào)查客戶家庭及單位信息
C、登記客戶身份基本信息
D、核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件，并留存復(fù)印件或者影印件
A、核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B、登記客戶身份基本信息
C、留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D、經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
A、匯款人的性別
B、匯款人的姓名或者名稱
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。