多項選擇題按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于涉嫌恐怖融資的可疑交易的有（）。

A、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的
B、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的
C、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用
D、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被黑社會組織、黑社會分子使用


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1.多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單相關(guān)，應(yīng)立即提交可疑交易報告（）

A、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

2.多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的解釋文件規(guī)定，如果發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與我國國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)、司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)，金融機構(gòu)（）。

A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
B、向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告
C、無特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來源和資金去向，持續(xù)嚴格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機關(guān)、國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

3.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》于（）發(fā)布。

A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

4.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的立法宗旨是（）。

A、預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別
C、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護金融秩序

5.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》適用范圍包括（）。

A、中國華安基金管理公司
B、萬家樂財務(wù)公司
C、上汽通用金融公司
D、上海國利貨幣經(jīng)紀有限公司