單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁（）與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，應(yīng)當報告可疑交易。

A、支付
B、收取
C、收付


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2.單項選擇題下列哪種可疑交易應(yīng)由銀行業(yè)金融機構(gòu)來報告（）

A、短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當期應(yīng)繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保

3.單項選擇題下列哪家公司的交易只屬于大額交易不屬于可疑交易（）

A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進口商1000萬美元的匯入款，超過當期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準的300萬美元投資金額，該款項是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財務(wù)狀況明顯不符

4.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，有合理理由認為提交的可疑交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，應(yīng)當（）。

A、進行分析、識別，報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、報告中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C、報告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作

5.單項選擇題以下哪項不是銀行業(yè)金融機構(gòu)大額交易報告要素內(nèi)容。（）

A、客戶名稱或姓名
B、對公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名