A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行
B、保險公估機構、保險經(jīng)紀公司
C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司
D、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司
E、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司
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A、黃金銷售業(yè)務
B、匯兌業(yè)務
C、支付清算業(yè)務
D、基金銷售業(yè)務
E、典當業(yè)務
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機構
A、建立健全反洗錢內部控制制度
B、設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
C、制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進行反洗錢培訓
A、金融機構總部
B、金融機構的所有分支機構
C、金融機構及其分支機構
D、金融機構的一級分支機構
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內以同城交換方式將16萬元轉出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉入其活期賬戶2內的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉入其活期賬戶2的39萬元
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。