A.調查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、首飾
B、人民幣現金
C、外幣現鈔
D、無記名有價證券
A.重新識別
B.持續(xù)識別
C.聯(lián)網核查
D.詢問觀察
A、第三方
B、該金融機構
C、該客戶自身
D、該金融機構與第三方
A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內的交易
D、在規(guī)定期限內的累計交易
A、監(jiān)督
B、檢查
C、預防
D、監(jiān)控
最新試題
調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數據和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。