一個S國公民在M國被逮捕，涉嫌沒有執(zhí)照進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)。調(diào)查顯示這個人有近四年的時間里一直運營著非正式的轉(zhuǎn)匯系統(tǒng)（hawala）。其他三個已經(jīng)離開M國的人被認(rèn)為是其同伙。
賬款通過在M國和S國之間的汽車零部件進(jìn)出口貿(mào)易來結(jié)算。A公司以特定的價格從M國向S國的進(jìn)口商出口汽車零件。S國的進(jìn)口商直接支付手續(xù)費的50%給M國的出口商。Hawala則支付另外一半費用。作為回報，S國的進(jìn)口商支付價格的50%給S國的集團(tuán)賬戶來平衡收支。支付用當(dāng)?shù)刎泿虐凑沼欣谑盏椒絹碇Ц叮虼思瘓F(tuán)一定可以通過此交易獲得一定的利潤。
簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)
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A、破壞金融秩序管理犯罪
B、貪污賄賂犯罪
C、偷漏稅犯罪
D、走私犯罪
E、搶劫
F、非法集資
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。