A、參與調(diào)查義務(wù)
B、配合調(diào)查義務(wù)
C、如實(shí)提供信息義務(wù)
D、不得拒絕和阻礙義務(wù)
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A、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B、當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?br />
E、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A、人民銀行
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、人民法院
A、組織反洗錢(qián)培訓(xùn)
B、召開(kāi)反洗錢(qián)會(huì)議
C、修訂反洗錢(qián)制度
D、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A、中國(guó)人民銀行廣州分行
B、中國(guó)人民銀行順德支行
C、中國(guó)人民銀行佛山市中心支行
D、中國(guó)人民銀行?？谑兄行闹?br />
E、中國(guó)人民銀行高明支行
A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、銀監(jiān)局
最新試題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門(mén)的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
反洗錢(qián)行政調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國(guó)政要等因素，劃分客戶（）等級(jí)。
法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱(chēng)、號(hào)碼和有效期限；（）或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限。
以下哪些犯罪類(lèi)型屬于洗錢(qián)活動(dòng)的上游犯罪類(lèi)型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限。（）