單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的（）和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。

A、客戶身份資料
B、交易資料
C、交易憑證
D、交易金額


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1.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門應當向（）有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國務院
D、公安機關(guān)

2.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價證券
C、匯票、無記名有價證券
D、支票、匯票

3.單項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是

4.單項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是

5.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準備
B、檢查實施
C、檢查報告
D、檢查處理
E、以上都是