A、2003年3月1日
B、2006年10月31日
C、2007年3月1日
D、2007年1月1日
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你可能感興趣的試題
A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、三者都是
A、第三方
B、客戶
C、該金融機構
D、直接經(jīng)辦人
A、當日累計45萬元人民幣的現(xiàn)鈔結匯
B、金融機構在銀行間債券市進行的債券交易
C、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
D、同一金融機構開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉
A、會計
B、儲蓄
C、財務
D、反洗錢
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。