A、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》；
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》；
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
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A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部；
B、國務(wù)院；
C、中國人民銀行；
D、財政部。
A、開除
B、記過
C、警告
D、行政處分
A.4
B.5
C.6
D.7
A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；
C、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實施行政處罰的；
D、其他不依法履行職責(zé)的行為；
E、以上都是
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。