A.地市級
B.縣級
C.區(qū)級
D.縣（市）支行
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A、2
B、3
C、5
D、10
A.《現(xiàn)場檢查工作日志》
B.《現(xiàn)場檢查意見書》
C.《現(xiàn)場檢查事實確認書》
D.《現(xiàn)場檢查詢問筆錄》
A.檢查機關
B.司法機關
C.行政機關
D.公安機關
A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護金融機構合法權益
C、督促金融機構履行反洗錢義務
D、有效打擊洗錢犯罪行為
A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機構反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。