A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
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A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動
A.調查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調查通知書》
D.向金融機構說明調查的目的、內容、要求等情況
A.如實回答的義務
B.保密的義務
C.拒絕回答的權利
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.認定被檢查機構符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰
B.認定被檢查機構違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結束調查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權的偵查機關報案
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。