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對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作監(jiān)督檢查情況實(shí)施評估，主要是是對下列哪些情況進(jìn)行估（）

A.上級機(jī)構(gòu)對下級分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督檢查
B.同級內(nèi)部審計(jì)部門對反洗錢工作的稽核審計(jì)
C.反洗錢專門工作部門對反洗錢崗位人員履責(zé)情況檢查
D.監(jiān)管部門對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作開展的監(jiān)督檢查

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

A、1000元以上5000元以下；
B、5000元以上10000元以下；
C、30000元；
D、1000元以下。

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中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的以下方面（）

你可能感興趣的試題

對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作監(jiān)督檢查情況實(shí)施評估，主要是是對下列哪些情況進(jìn)行估（）

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作監(jiān)督檢查情況實(shí)施評估，主要是是對下列哪些情況進(jìn)行估（）

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。