A.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.上級(jí)部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
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A.偵查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安部門
D.檢察機(jī)關(guān)
A.偵查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安部門
D.檢察機(jī)關(guān)
A.紀(jì)律處分
B.行政處分
C.通報(bào)
D.批評(píng)教育
A.留學(xué)咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
C.資產(chǎn)評(píng)估公司
D.典當(dāng)行
A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.人民銀行總行
C.各級(jí)金融機(jī)構(gòu)
D.人民銀行省一級(jí)分行
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。