A.中國(guó)人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.本行（部）行長(zhǎng)（主任）
D.本行（部）主管副行長(zhǎng)（副主任）
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A.工作場(chǎng)所
B.工作時(shí)間
C.居住地
D.出生地
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.首頁(yè)右上方
B.首頁(yè)左上方
C.末頁(yè)右下方
D.末頁(yè)左下方
A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。