單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額（）罰金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題刑法第一百五十一條第三款“走私珍稀植物及其制品等國家禁止進出口的其他貨物、物品的，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處（）年以上有期徒刑，并處罰金。”
A、二
B、三
C、五
D、七
3.單項選擇題《刑法》第二百零一條修改為：“納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應納稅額百分之十以上的，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應納稅額百分之三十以上的，處（）年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。（）
A、二
B、三
C、五
D、七
4.單項選擇題《刑法》第二百五十三條之一：“國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫(yī)療等單位的工作人員，違反國家規(guī)定，將本單位在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者非法提供給他人，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。（）
A、二
B、三
C、五
D、七
5.單項選擇題刑法第二百六十二條之二：“組織未成年人進行盜竊、詐騙、搶奪、敲詐勒索等違反治安管理活動的，處（）以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處（）年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/a>
A、二
B、三
C、五
D、七
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題