多項選擇題對于單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，保險公司在訂立保險合同時，應確認投保人與被保險人的關系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記（）、法定繼承人以外的（）的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A、投保人
B、被保險人
C、受益人
D、指定受益人
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1.多項選擇題信托公司在設立信托時，應當核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財產(chǎn)的來源，登記（）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A、委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
2.多項選擇題自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的經(jīng)常居住地。
A、職業(yè)
B、行業(yè)
C、住所地
D、工作單位地址
3.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、（）代碼、（）號碼。
A、住所
B、經(jīng)營范圍
C、組織機構(gòu)
D、稅務登記證
4.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的（）
A、發(fā)證機關
B、名稱
C、號碼
D、有效期限
5.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括（）和授權(quán)辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A、控股股東
B、實際控制人
C、法定代表人
D、負責人
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題