宁国都颈装饰工程有限公司

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多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行（）的情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料
C、交易記錄保存制度
D、業(yè)務(wù)流程

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多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)（）等方面的信息，評估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書面方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A、業(yè)務(wù)
B、聲譽(yù)
C、內(nèi)部控制
D、接受監(jiān)管

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的（），以書面方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A、真實性
B、完整性
C、健全性
D、有效性

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