宁国都颈装饰工程有限公司

多項選擇題

從事（）的機構(gòu)履行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)適用《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

A.投資業(yè)務(wù)
B.匯兌業(yè)務(wù)
C.支付清算業(yè)務(wù)
D.基金銷售業(yè)務(wù)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的（）和交易的（）。

A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的（）或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、客戶
B、自然人
C、法人
D、業(yè)務(wù)關(guān)系

肇东市| 耒阳市| 政和县| 诏安县| 佳木斯市| 会理县| 苏州市| 大安市| 昭通市| 石狮市| 黔西县| 莱西市| 宁蒗| 会同县| 新营市| 绵竹市| 两当县| 旌德县| 阿勒泰市| 霍邱县| 江都市| 孝昌县| 宾阳县| 兴文县| 绥宁县| 长沙县| 齐齐哈尔市| 邵阳市| 岳西县| 抚远县| 邮箱| 泸州市| 峨眉山市| 江达县| 汶上县| 卓资县| 湖北省| 焉耆| 政和县| 富蕴县| 辽宁省|