A、人民幣單筆1萬元以上或者外幣等值1千美元以上
B、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值5千美元以上
C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣單筆10萬元以上或者外幣等值5萬美元以上
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A.登記人
B.使用人
C.實際使用人
D.代理人
A、審查
B、核查
C、檢查
D、核對
A.審查
B.核查
C.檢查
D.認(rèn)證
A、賬戶真?zhèn)?br />
B、賬戶賬號
C、客戶身份
D、客戶名稱
A、風(fēng)險
B、客戶
C、VIP
D、服務(wù)
最新試題
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
分支機(jī)構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項職責(zé)（）。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。