多項選擇題國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）。

A.組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.負責涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助
D.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況


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1.多項選擇題下列關于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中錯誤的有（）

A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后應當至少保存五年。
B.客戶交易信息在業(yè)務關系結束后，應當至少保存五年。
C.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。

2.多項選擇題調查可疑交易活動時，有（）情況的，金融機構有權拒絕調查。

A.調查人員少于三人
B.未出示合法證件
C.無國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.調查人員少于二人

3.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》所稱金融機構，包括（）。

A.依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構
B.依法設立的從事金融業(yè)務的信托投資公司
C.依法設立的從事金融業(yè)務的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司
D.國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構

4.多項選擇題我國刑法規(guī)定的洗錢罪指明知是販毒、黑社會性質組織犯罪等若干種犯罪所得及其收益而為其（）。

A.提供資金賬戶的
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉賬或其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

5.單項選擇題×市公交公司車輛（車牌號：閩××0336）2008年8月14日出險（保險單號：******0701000332000620），2008年9月17日××財險公司完成理賠，理賠款為16450元；該保險公司在為客戶辦理賠償保險金時，未登記代理人姓名、聯(lián)系方式、身份證明文件的種類、號碼。以下選項正確的是（）

A、上述事實描述不清楚，未對代理關系的存在進行說明。
B、本次理賠金額尚未達到應登記客戶身份基本信息的起點金額。
C、代理關系的確認無起點金額要求，無論金額大小皆應當?shù)怯洿砣说男彰蛘呙Q、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
D、該情況應適用《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十條規(guī)定進行定性。