A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段
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A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.艾格蒙特組織
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢
A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則
A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）