A.長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實體名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額遠(yuǎn)超出談實體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其收入水平不相符
D.開立賬戶的法人實體.參與一個組織或基金會的活動
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A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
A.基本情況
B.逐筆明細(xì)信息
C.分析報告
D.其他資料
A.可疑重發(fā)報文
B.可疑補(bǔ)報報文
C.可疑糾錯報文
D.可疑補(bǔ)正報文
A.正常報文
B.補(bǔ)報報文
C.重發(fā)報文
D.補(bǔ)正報文
E.糾錯報文
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）