A.《反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《保險法》
D.《商業(yè)銀行法》
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A.保險資產(chǎn)管理公司
B.基金管理公司
C.從事匯兌業(yè)務的機構
D.汽車金融公司
A.銀監(jiān)局
B.保監(jiān)局
C.中國人民銀行及分支機構
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
A、2007年1月1日
B、2007年3月1日
C、2007年6月11日
D、2007年8月1日
A、中華人民共和國中國人民銀行法
B、中華人民共和國商業(yè)銀行法
C、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
D、《中華人民共和國反洗錢法》
最新試題
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。