A.金融機構(gòu)應(yīng)當在高級管理層中，明確專人負責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作，確保反洗錢合規(guī)管理人員及各業(yè)務(wù)條線上反洗錢相關(guān)人員能夠及時獲得所需信息及其他資源。
B.金融機構(gòu)應(yīng)加強反洗錢方面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程，進一步整合和優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，落實反洗錢相關(guān)法律規(guī)定的各項要求。
C.金融機構(gòu)應(yīng)加強對金融機構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求。
D.金融機構(gòu)應(yīng)當按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

A.對于2007年8月1日至2009年1月1日之間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)于2009年年底完成等級劃分工作
B.對于2007年8月1日以前建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，且2007年8月1日后沒有再建立新業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)于2011年年底完成等級劃分工作
C.對于2009年1月1日以后建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的10個工作日內(nèi)完成等級劃分工作
D.法人金融機構(gòu)應(yīng)將本機構(gòu)的客戶風(fēng)險等級劃分工作計劃報人民銀行備案