A.1
B.2
C.3
D.4
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A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D.司法機關
A.檢查運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
B.檢查金融機構(gòu)運用管理業(yè)務數(shù)據(jù)系統(tǒng)的
C.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機系統(tǒng)的
A.進入金融機構(gòu)進行檢查，必要時延伸到有關企業(yè)進行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務院反洗錢行政主管部門有封存權。
B.調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
C.查閱、復制、封存被調(diào)查的金融機構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，應當經(jīng)中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)負責人批準。
D.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查。
A、書面形式
B、電話形式
C、報告形式
D、口頭形式
最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關報告。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。