- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由誰(shuí)報(bào)告？
答案：
開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡行。
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)誰(shuí)向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告？
答案：
金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
