多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在反洗錢(qián)業(yè)務(wù)工作中除規(guī)定情形外,發(fā)現(xiàn)其他交易的()等有異常情形,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A.金額
B.頻率
C.性質(zhì)
D.流向


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1.多項(xiàng)選擇題代客外匯買(mǎi)賣(mài)的業(yè)務(wù)種類按照交割日期的不同,可以分為()。

A.掉期外匯買(mǎi)賣(mài)
B.遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)
C.即期外匯買(mǎi)賣(mài)
D.貨幣市場(chǎng)交易

2.多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)的國(guó)際結(jié)算方式類別有()。

A.信用證
B.即期付款
C.遠(yuǎn)期付款
D.托收
E.匯款

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債率的說(shuō)法,正確的是()。

A.反映在總資產(chǎn)中有多大比例是通過(guò)借債來(lái)籌資的
B.是負(fù)債總額與資產(chǎn)總額的比值
C.也被稱為舉債經(jīng)營(yíng)比率
D.衡量企業(yè)在清算時(shí)保護(hù)債權(quán)人利益的程度

5.多項(xiàng)選擇題審單工作中,銀行將不審查()。

A.貨物發(fā)運(yùn)人的誠(chéng)信
B.受益人的資質(zhì)
C.單據(jù)的真?zhèn)涡?br /> D.單據(jù)的法律效力
E.單據(jù)表面是否與信用證條款相符

最新試題

“223,423房地產(chǎn)”只統(tǒng)計(jì)因非居民購(gòu)買(mǎi)或出售我國(guó)境內(nèi)房地產(chǎn)而產(chǎn)生的結(jié)售匯交易

題型:判斷題

境內(nèi)嚴(yán)禁外幣流通,并不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算

題型:判斷題

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證

題型:判斷題

商業(yè)銀行在中國(guó)人民銀行規(guī)定的匯價(jià)浮動(dòng)幅度內(nèi)自行制定外匯買(mǎi)入價(jià)、外匯賣(mài)出價(jià)以及現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)和現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià),并對(duì)外掛牌

題型:判斷題

非房地產(chǎn)類外商投資企業(yè)不得以結(jié)匯所得人民幣資金支付購(gòu)買(mǎi)非自用房地產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用

題型:判斷題

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢(qián)行政調(diào)查

題型:判斷題

境內(nèi)居民個(gè)人手中持有的外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯應(yīng)當(dāng)進(jìn)行國(guó)際收支業(yè)務(wù)申報(bào)

題型:判斷題

進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下境外機(jī)構(gòu)獲得的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)美元,無(wú)需辦理《備案表》

題型:判斷題

B類企業(yè)不得辦理90天以上(不含)的延期付款業(yè)務(wù)

題型:判斷題

實(shí)行單筆優(yōu)惠匯率的業(yè)務(wù),分支行在系統(tǒng)內(nèi)手工輸入?yún)R率時(shí)要嚴(yán)格按照授權(quán)審批進(jìn)行操作

題型:判斷題