多項選擇題金融機構(gòu)有下列（）行為，國家反洗錢機構(gòu)將其責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
B.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
E.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的


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1.多項選擇題借款人辦理單位定期存單質(zhì)押貸款，應(yīng)提供下列哪些文件、資料（）。

A.存款人委托貸款人向存款行申請開具的單位定期存單的委托書
B.存款人在存款行的預(yù)留印鑒或密碼
C.第三人同意由借款人為質(zhì)押貸款目的而使用其開戶證實書的協(xié)議書
D.開戶證實書

2.多項選擇題借貸記賬法的主要內(nèi)容包括（）。

A.以“有借必有貸、借貸必相符”為記賬原則
B.以人民幣為記賬本位幣
C.以元為記賬單位
D.以“借”、“貸”為記賬符號

3.多項選擇題解付銀行收到申報者交付的申報單后應(yīng)核對檢查申報單的主要內(nèi)容有（）。

A.是否“表表相符”
B.是否“證證相符”
C.是否“單單相符”
D.申報者是否錯用了別的種類的申報單
E.申報者是否按填報要求申報了所有內(nèi)容

4.多項選擇題結(jié)算服務(wù)實行“三公開一監(jiān)督”制度，各行應(yīng)（），并接受客戶監(jiān)督。

A.公開結(jié)算方式
B.公開結(jié)算品種
C.公開利率
D.公開結(jié)算業(yè)務(wù)受理時間
E.公開到賬參考時間

5.多項選擇題會計賬戶的各項金額的關(guān)系可用（）表示。

A.期末余額-期初余額=本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額
B.期末余額+本期減少發(fā)生額=期初余額+本期減加發(fā)生額
C.期末余額-期初余額-本期增加發(fā)生額=本期減少發(fā)生額
D.期末余額=期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額