單項選擇題客戶與保險公司進行業(yè)務往來，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
A、保險公司
B、保險公司和銀行各自
C、保險公司和客戶各自
D、銀行
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1.單項選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級，應（）
A、不必調整客戶洗錢風險等級
B、定期調整客戶洗錢風險等級
C、及時調整客戶洗錢風險等級
D、下一次辦理業(yè)務時調整客戶洗錢風險等級
2.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“長期”系指（）
A.1年以上
B.2年以上
C.3年以上
D.5年以上
3.單項選擇題《金融機構大額交易和可以交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）
A、5個工作日以內，含5個工作日
B、5個工作日以內，不含5個工作日
C、10個工作日以內，含10個工作日
D、10個工作日以內，不含10個工作日
4.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判處（）
A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑
5.單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過規(guī)定途徑報送大額交易報告
A、3
B、5
C、7
D、10
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題