單項選擇題中國人民銀行約見金融機構高級管理人員談話需（）批準后方可執(zhí)行
A、中國人民銀行反洗錢工作人員
B、被約見人
C、單位負責人
D、部門負責人
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1.單項選擇題中國人民銀行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（），否則，金融機構有權拒絕
A、行員證
B、執(zhí)法證
C、檢查證
D、身份證
2.單項選擇題中國人民銀行走訪金融機構時，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機構有權拒絕
A、5
B、10
C、1
D、2
3.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)“只由（）業(yè)金融機構填寫
A、銀行
B、保險
C、證券
D、期貨
4.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶（）
A、不包括
B、包括
C、金融機構自行決定
D、隨意
5.單項選擇題中華財險福建分公司的報告代碼為030016501058909，其2011年度的內(nèi)部控制制度正常報表應命名為（）
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題