單項選擇題以下哪些不屬于受益所有人身份識別工作應當遵循的主要原則？（）
A.勤勉盡責
B.風險為本
C.實質重于形式
D.審慎識別
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1.單項選擇題金融機構應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，并記錄分析過程，確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄，以下哪項不是記錄的必備要素？（）
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產
2.單項選擇題根據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引》，反洗錢專職人員應當具有（）以上金融行業(yè)從業(yè)經歷。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
3.單項選擇題公安機關調查恐怖活動嫌疑，經縣級以上公安機關負責人批準，可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，可以采取查封、扣押、凍結措施。查封、扣押、凍結的期限不得超過（）。
A.一周
B.一旬
C.一個月
D.兩個月
4.單項選擇題《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》自（）起開始施行。
A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日
5.單項選擇題直接或者間接擁有超過（）公司股權或者表決權的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題