A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機關
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A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務的
B.個人客戶全部賬戶30天內資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網上金融產品銷售資質的網絡支付機構買賣金融產品的
A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標準和分析報告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內部審計、培訓和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施
A.制定支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負責支付機構反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.國務院規(guī)定的其他有關職責
A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日
A.30
B.50
C.90
D.100
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。