A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數人操作
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易
A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時
A.中止為客戶辦理業(yè)務
B.終止為客戶辦理業(yè)務
C.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
A.開戶資料、現金交易
B.數據信息、業(yè)務憑證
C.交易記錄、大額交易
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。