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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，應(yīng)如何處理？
答案：
銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，應(yīng)注意收集相關(guān)線(xiàn)索，避免同一個(gè)人再次辦理分拆業(yè)務(wù)，同時(shí)于發(fā)現(xiàn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】個(gè)人不得以分拆等方式規(guī)避個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯年度總額管理。簡(jiǎn)述個(gè)人分拆結(jié)售匯行為的特征。
答案：
（一）境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯。
（...
（...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，需要遵守什么規(guī)定？
答案：
（一）本人賬戶(hù)間的資金劃轉(zhuǎn)，憑有效身份證件辦理；
（二）個(gè)人與直系親屬賬戶(hù)間的資金劃轉(zhuǎn)，憑雙方有效身份證件、...
（二）個(gè)人與直系親屬賬戶(hù)間的資金劃轉(zhuǎn)，憑雙方有效身份證件、...
