A.客戶與其合同交易對手（收款人）的業(yè)務(wù)往來及本筆業(yè)務(wù)情況
B.客戶的經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況、主要資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成、主營產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收入來源和經(jīng)營現(xiàn)金流量
C.對須提供保證金的，還應(yīng)調(diào)查保證金的來源
D.對須提供擔(dān)保的，還要調(diào)查抵（質(zhì)）押物的權(quán)屬、價值和變現(xiàn)難易程度，保證人的資質(zhì)和能力等情況