A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經營范圍
D.客戶的組織機構代碼
E.客戶的稅務登記證號碼
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你可能感興趣的試題
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動人員
D.競爭對手
E.貿易伙伴
A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
E.中國銀行監(jiān)督委員會發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄
C.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶
D.違反保密規(guī)定，泄露有關信息
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
E.《中華人民共和國憲法》
A.中國公民的居民身份證
B.中國人民解放軍軍人的軍人身份證
C.中國人民武裝警察的武警身份證件
D.香港澳門居民的港澳居民往來內地通行證
E.外國公民的護照
最新試題
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構受理客戶委托，將款項通過農信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結算方式。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
因系統(tǒng)網絡故障等原因，營業(yè)網點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網核實。
各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農信銀中心。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內通存通兌為省轄業(yè)務。
農合機構科技部門應對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質進行整理，并按電子介質的技術要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。
大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差，是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
同一營業(yè)網點在辦理規(guī)定業(yè)務時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網核查。