A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
D.必須要有偵察機關的查詢書
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A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司
D.國務院反洗錢行政主管部門確定關公布的從事金融業(yè)務的其他機構
A.三個月
B.九個月
C.一年
D.兩年
A、與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B、在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C、對于可疑類客戶，金融機構應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結果調(diào)整客戶洗錢風險等級
D、可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告
A、按照本機構客戶身份識別的一般措施處理，審核客戶身份證明文件和資料等，并按照正常業(yè)務處理程序進行辦理
B、定期對正常類客戶的身份信息以及資金交易進行審核，并根據(jù)審核結果更新客戶身份信息資料，調(diào)整客戶洗錢風險等級
C、在業(yè)務存續(xù)期間如發(fā)現(xiàn)法規(guī)規(guī)定的重新識別情形，應及時作出身份資料的審核，并調(diào)整風險等級
D、正常類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，金融機構應當立即采取加強型盡職調(diào)查措施，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調(diào)增客戶洗錢風險等級，若核查后確認為有可疑的，應報告可疑交易
A、其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B、長期存在大額交易的客戶
C、與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D、股權結構過于復雜，使實際受益人難以辨認的客戶
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）