單項(xiàng)選擇題（）是指中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局及司法調(diào)查機(jī)構(gòu)等要求金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的客戶；或金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶涉嫌洗錢犯罪，或認(rèn)為客戶行為可疑、業(yè)務(wù)特征符合洗錢特征，需要重點(diǎn)關(guān)注的客戶，并且為外部提供的灰名單。

A.黑名單
B.行外灰名單
C.行內(nèi)灰名單
D.白名單


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行專門成立了（），具體負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)反洗錢中心
C.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)反洗錢監(jiān)測(cè)中心

3.單項(xiàng)選擇題目前，反洗錢系統(tǒng)中大額和可疑交易數(shù)據(jù)的導(dǎo)出，需審批機(jī)構(gòu)是（）。

A.不需審批
B.同級(jí)審批
C.上級(jí)審批
D.同級(jí)和上級(jí)審批

最新試題

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)員工將目標(biāo)客戶介紹給其他網(wǎng)點(diǎn)成員的行為，是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法，也是提高網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)的重要途徑，這叫（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)期間，現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜，嚴(yán)禁單人臨柜。

題型：判斷題

個(gè)人活期儲(chǔ)蓄存款按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息，采用“算頭不算尾”的方法計(jì)算存期，即從存入日起算至支取前一日止。

題型：判斷題

各級(jí)機(jī)構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評(píng)估工作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過(guò)電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請(qǐng)日志等。這些檔案都需要永久保存。

題型：判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)客戶群體設(shè)置柜員崗位和大堂經(jīng)理，根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)配置營(yíng)銷人員和理財(cái)經(jīng)理，以（）為中心理順內(nèi)部崗位關(guān)系，是網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述，不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理，無(wú)需輸入收款人郵編、地址信息。

題型：判斷題