單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測分析。
A.客戶內(nèi)碼
B.客戶賬戶
C.客戶
D.客戶反洗錢系統(tǒng)可疑案例
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1.單項選擇題各行社反洗錢培訓(xùn)原則上每年組織不少于（）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.單項選擇題行社發(fā)生主要反洗錢內(nèi)控制度修訂、反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后（）個工作日內(nèi)向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告。
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。
題型：判斷題
反洗錢合規(guī)部門及其負(fù)責(zé)人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P。
題型：判斷題
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
題型：判斷題
金融機構(gòu)高級管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題