A.柜面辦理開戶時必須將聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中公安部反饋的照片與辦卡人出示的身份證件進行仔細比對，重點比對2張照片是否出自同一底片
B.柜面辦理開戶時應比對出示的身份證有效期限與系統(tǒng)中記錄的有效期限是否一致
C.柜面辦理開戶時在進行人像比對過程中應使用公安部反饋的5寸照片與辦卡人的臉部細節(jié)進行比對，另還要從口音、住址特征等多方面進行核查
D.柜面辦理開戶時發(fā)現(xiàn)客戶存在冒名開卡嫌疑的，應拒絕辦理，在報警的同時向反洗錢管理部門報告
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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行及其分支機構發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告
B.公安機關、司法機關發(fā)布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
C.本機構出具的反洗錢監(jiān)管意見
D.本機構的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務特點、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風險評估結論
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
C.嚴重損害金融機構單位利益或者影響金融秩序的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.反映交易分析的工作記錄
D.反映內部處理情況的工作記錄
A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款
A.熟悉銀行業(yè)務，具備多業(yè)務條線工作經(jīng)驗。至少需3—4年以上會計、信貸等崗位工作經(jīng)歷
B.具備計算機基礎，熟悉綜合業(yè)務系統(tǒng)
C.具備數(shù)據(jù)分析能力，具有一定的職業(yè)判斷力
D.需通過金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓考試和省農(nóng)信聯(lián)社組織的反洗錢崗位從業(yè)資格考試
最新試題
金融機構對客戶提供的《機構信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應當重新識別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的，應按規(guī)定提交可疑交易報告。
金融機構可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關緊要，金融機構可以不去了解。
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務的要求開展客戶身份識別工作。
金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
客戶為外國政要的，金融機構無需了解其資金來源和用途。
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務。
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。