判斷題各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理掛失補(bǔ)開業(yè)務(wù)時(shí)，要強(qiáng)化客戶身份識(shí)別工作。為有異?？缇橙‖F(xiàn)記錄的銀行卡辦理掛失補(bǔ)開業(yè)務(wù)的，可要求客戶說明卡的用途，以及提供其他證明材料，如護(hù)照等可證明其有出入境記錄的證據(jù)。
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最新試題
金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
個(gè)人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動(dòng)。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層因未勤勉盡責(zé)、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進(jìn)行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
題型：判斷題
反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
題型：判斷題
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時(shí)，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題