填空題金融機(jī)構(gòu)劃分客戶的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，應(yīng)考慮（）或者賬戶的屬性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等因素。
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最新試題
單位客戶號(hào)下可以建立以下哪幾類(lèi)賬戶？（）
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增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
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以下分流標(biāo)準(zhǔn)（分流至自助設(shè)備操作）不正確的是（）。
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現(xiàn)金業(yè)務(wù)員必須堅(jiān)持的原則（）
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平級(jí)機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
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單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時(shí)，系統(tǒng)不允許銷(xiāo)戶（）
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柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí)，“證件類(lèi)型”字段應(yīng)選擇（）
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（）是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起，通過(guò)商戶和銀行對(duì)客戶進(jìn)行雙重實(shí)名認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)所有個(gè)人客戶直接、便捷支付的功能。
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匯票專(zhuān)用章的保管人必須是（）
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針對(duì)初次接觸信用卡且重在參與活動(dòng)，不想有年費(fèi)的客戶，營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)主動(dòng)推薦（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題