多項(xiàng)選擇題對(duì)合同等資料虛假的防控要點(diǎn)包括()。

A.做好單筆貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查工作,對(duì)客戶自身情況、貿(mào)易融資實(shí)際需求、上下游交易對(duì)手等方面做充分調(diào)查
B.加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易融資單據(jù)審核,查驗(yàn)單據(jù)的真實(shí)性和唯一性,是否存在客戶利用同一單據(jù)重復(fù)融資的情形,分析單據(jù)之間的邏輯關(guān)系
C.對(duì)于可取得正本單據(jù)的,單據(jù)審核應(yīng)立足于正本單據(jù),同時(shí)確保物權(quán)的正確歸屬,防止借用物權(quán)單據(jù)進(jìn)行融資等非法行為發(fā)生
D.核實(shí)項(xiàng)目是否取得有權(quán)機(jī)構(gòu)(各級(jí)發(fā)改委)的立項(xiàng)文件


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)貿(mào)易行為虛假的防控要點(diǎn)包括()。

A.核實(shí)借款人及交易對(duì)手基本情況、交易行為合理性
B.核實(shí)單據(jù)的有效性、資金流量的合理性、交易商品的真實(shí)性、融資額度合理性
C.加強(qiáng)貿(mào)易流程的監(jiān)控,分析融資期限合理性
D.關(guān)注到期償付票據(jù)的資金來(lái)源

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)銀行承兌匯票融資背景不實(shí)的防控要點(diǎn)包括()。

A.加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理,核實(shí)出票人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否正常,銷售貨款回籠是否順暢,了解其經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式及主要結(jié)算方式
B.加強(qiáng)交易背景資料審核,關(guān)注銀行承兌匯票的簽發(fā)量是否與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配,貨款回籠周期是否與銀行承兌匯票期限相匹配
C.核實(shí)保證金來(lái)源是否合法、合規(guī),保證金比例是否符合要求
D.嚴(yán)格落實(shí)敞口擔(dān)保措施,確保第二還款來(lái)源合法、足值、有效

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)保函融資背景不實(shí)的防控要點(diǎn)包括()。

A.核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信用等級(jí)、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等是否符合相關(guān)辦法規(guī)定
B.核實(shí)申請(qǐng)人是否具備相應(yīng)履約能力
C.核實(shí)申請(qǐng)金額和期限是否合理
D.關(guān)注保函有效期是否與基礎(chǔ)合同中的義務(wù)履行期間相適應(yīng)

4.多項(xiàng)選擇題涉外保函的風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.政治風(fēng)險(xiǎn)
C.政策風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)單筆貿(mào)易融資業(yè)務(wù),應(yīng)充分調(diào)查的內(nèi)容包括()。

A.客戶自身情況
B.客戶貿(mào)易融資實(shí)際需求
C.客戶上下游交易對(duì)手
D.費(fèi)率定價(jià)

最新試題

關(guān)于國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)額度占用,下列表述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

流動(dòng)資金貸款的還款方式包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

辦理商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù),貼現(xiàn)申請(qǐng)人必須具備的條件包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

賬齡超過(guò)1年的應(yīng)收賬款可以辦理國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

商品房開(kāi)發(fā)貸款的“四證”包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

可循環(huán)流動(dòng)資金貸款是指在貸款合同金額和有效期內(nèi),借款人根據(jù)需要多次提款、逐筆還款、循環(huán)使用的流動(dòng)資金貸款。

題型:判斷題

固定資產(chǎn)貸款貸后管理重點(diǎn)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于他行開(kāi)立的進(jìn)口信用證、他行作為代收行的進(jìn)口代收項(xiàng)下進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)(低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)除外)準(zhǔn)入條件,下列說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

辦理國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的客戶可以是服務(wù)型企業(yè)。

題型:判斷題

按在轉(zhuǎn)讓時(shí)是否向買方公開(kāi)應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí),農(nóng)業(yè)銀行國(guó)內(nèi)保理分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題