A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字
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A.依法對被檢舉單位處以罰款
B.依法對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接負責人員處以罰款
C.對負責人員予以紀律處分
D.建議保險監(jiān)督管理部門機構(gòu)取消責任人員任職資格或者禁止其從事有關金融行業(yè)工作
A.紙質(zhì)介質(zhì)
B.電子介質(zhì)
C.磁帶介質(zhì)
D.不可更改的介質(zhì)
A.檔案管理人員
B.部門負責人
C.主管領導
D.上級部門
A.繳款對象異常，由第三人代繳保費
B.單位通過購買團體保險的方式，為少數(shù)成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個人賬戶
C.投保標的價值與投保人財務狀況明顯不符
D.退保保費支付對象與原保費繳納人不是同一人
A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。