多項選擇題客戶風險等級標準劃分的參考要素包括（）
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
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1.多項選擇題保險機構開展洗錢風險管理和客戶分類管理工作應當遵循以下哪些原則（）
A.風險相當原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動態(tài)管理原則
2.多項選擇題中國人民銀行對金融機構違反反洗錢義務的行為擁有哪些權力（）
A.行政處罰權
B.建議處分權
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題