單項選擇題高風險客戶要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析，對符合可疑交易報告要素的交易，應盡量了解資金（）的身份情況。
A.本人
B.代辦人
C.交易對手
D.涉及的所有人員
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1.單項選擇題對于客戶風險等級分類結果為（）或者其賬戶持有人，要了解其經濟狀況或者經營狀況等信息，逐筆了解交易的資金來源、資金用途等。
A.低風險客戶
B.中風險客戶
C.高風險客戶
D.一般客戶
2.單項選擇題對公客戶信息應登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權辦理業(yè)務人員
D.以上均是
3.單項選擇題對公客戶信息應登記可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和（）。
A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機關
D.證照簽發(fā)日期
4.單項選擇題對公客戶與華夏銀行建立客戶關系無需提供的證件是（）。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.繳稅憑證
5.單項選擇題對私客戶與華夏銀行建立客戶關系如為代辦不需登記代辦人的信息是（）。
A.姓名
B.性別
C.聯系電話
D.婚姻關系
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題