單項選擇題對居民證件進行聯網核查時不通過，（）不能作為佐證。
A.工作證
B.學生證
C.水電費發(fā)票
D.商場購貨收銀條
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1.單項選擇題盡職調查需核對客戶身份及資料的真實性、完整性和（）。
A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性
2.單項選擇題下列（）業(yè)務不屬于高風險業(yè)務。
A.同一自然人作為具體經辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或實際控制人的
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現金發(fā)放工資
3.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則對（）客戶、擬調整為高風險的客戶及其他業(yè)務條線規(guī)定的應采取加強型盡職調查的客戶進行加強型盡職調查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
4.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶及特殊類型客戶采取標準型盡職調查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
5.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶采取簡化型盡職調查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題